प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गांगुली होम सर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गांगुली को 15 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया.

आरोपी अमित गांगुली और भी कई मामलों में शामिल पाया गया है. अमित के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस ने 23 एफआईआर दर्ज की हैं. इससे साबित होता है कि वह बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और धोखाधड़ी व गैर-कानूनी तरीकों से संपत्तियां हासिल करने और उनका लेन-देन करने का उसका एक लगातार चलने वाला तरीका रहा है.

फर्जी LIC चेक के जरिए लाखों रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी समीर जोशी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

रमना नंदना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. उन्होंने एक सार्वजनिक वीडियो जारी कर दावा किया कि न तो वह और न ही उनके पति कंसल्टेंसी के मालिक हैं और न ही उसे चलाते हैं. उनके नामों का गलत इस्तेमाल किया गया है. रमना ने इन आरोपों को निजी विवाद से जुड़ा एक टारगेटेड बदनामी कैंपेन बताया.

MRM Portal: डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी लोग डर और दबाव में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते है. ऐसे में सबसे जरूर होता है कि ठगी का पता चलते ही बिना देरी किए शिकायत की जाए. अगर समय रहते शिकायत करने पर ठगी की रकम आरोपी के बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाती है, तो अब उस पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है.