ईडी ने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा दर्ज की गई 74 एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की.

ईडी ने किफायती आवास परियोजनाओं में अपनी बचत का निवेश करने वाले बड़ी संख्या में घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि के व्यवस्थित दुरुपयोग का खुलासा किया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जब्त की गई संपत्ति में सुरेश रैना के नाम से 6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड और शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है.

Reliance Group property Seized: यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने अनिल अंबानी पर कार्रवाई की हो. जुलाई से एजेंसी अंबानी, उनके करीबी सहयोगियों और ग्रुप की कंपनियों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

ईडी (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 250 भारतीय पासपोर्ट बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि इन पासपोर्टों का इस्तेमाल 7 पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा फर्जी पहचान के लिए किया गया था. एजेंसी अब इन संदिग्धों की तलाश में जुटी है. यह पूरा नेटवर्क पश्चिम बंगाल से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.

यूट्यूबर एल्विश यादव और यक राहुल यादव उर्फ ​​फाजिलपुरिया बुरे फंस गए हैं, ईडी ने एल्विश- ​​फाजिलपुरिया के खिलाफ ऑनलाइन सामग्री में संरक्षित वन्यजीवों के अवैध उपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है.

सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है. उस पर न सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं, बल्कि उसके खिलाफ अवैध नेटवर्क को फंडिंग करने के भी गंभीर आरोप हैं.

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है. वहीं उनके ठिकानों से 12 करोड़ से ज्यादा का कैश और 6 करोड़ रुपए की सोना-चांदी भी बरामद हुई है. इसमें 1 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भी शामिल है. इसके अलावा 10 किलो चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां, 17 बैंक खाते और 2 लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं.

राजदीप शर्मा ने नकद लेन-देन और तुषार डांग द्वारा सामान की कम कीमत दिखाने की जानकारी होने की बात स्वीकार की. इस नकदी को आरोपियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के जरिए लेयर किया गया और फिर अवैध रूप से विदेश भेजकर चीनी निर्यातकों को भुगतान किया गया. फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है.

जांच के दौरान यह पता चला कि व्यूनाउ समूह के सीईओ और संस्थापक सुखविंदर सिंह खरौर ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' की साजिश रची और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई निवेश करने के लिए लुभाया, जिसके जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया.

छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने चांद औलिया दरगाह बलरामपुर के परिसर से एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था, जहां उन्होंने नियमित रूप से भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया.

ईडी ने पंचकूला के अलकेमिस्ट और ओजस अस्पताल के 127.33 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए जो धन शोधन मामले से जुड़े हैं. यह कार्रवाई पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे दीप सिंह के स्वामित्व वाले अस्पतालों के खिलाफ की गई है। ईडी ने पीएमएलए के तहत यह जब्ती की है.

ED की इस छापेमारी ने पूरे कॉरपोरेट और कानूनी जगत में हलचल पैदा कर दी है. अनिल अंबानी पहले भी कर्ज़ संकट, दिवालिया मामलों और कारोबारी गिरावट को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं.