प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गांगुली होम सर्च प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गांगुली को 15 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया.

हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. इस मामले में वित्तीय ट्रेल और घर खरीदारों के फंड के संदिग्ध डायवर्जन के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की.

फर्जी LIC चेक के जरिए लाखों रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी समीर जोशी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों पर आरोप तय.

Cockroach Janta Party: CJP से जुड़े रहे और जंतर-मंतर छात्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मनीष ब्रह्मभट्ट ने अपनी अलग पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक (CJP-D) बनाने का ऐलान कर दिया है. मनीष का दावा है कि आंदोलन को खड़ा करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को संगठन की आगे की व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला. इसी वजह से उन्होंने अलग राजनीतिक मंच बनाने का फैसला किया.

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि मेहता इस धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन में शामिल थे, लेकिन 24 दिसंबर 2024 को भारत से भाग गए. दुबई में उसकी गिरफ्तारी, कथित मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और इस मामले से जुड़े फंड के लेन-देन की चल रही जांच के लिए अहम मानी जा रही है.