ईडी की यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर केंद्रित है. एजेंसी का आरोप है कि क्लब अवैध रूप से चल रहा था और इसके प्रमोटरों ने इसमें गड़बड़ी की थी. छापेमारी दिल्ली, गोवा और हरियाणा के गुरुग्राम में कुल 8-9 जगहों पर हो रही है.

ED vs I-PAC SC Hearing: आई-पैक दफ्तर ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई है..

आई-पैक छापेमारी विवाद को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा है कि वे अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगी.

8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम ने सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था.

ईडी की जांच में हवाला ऑपरेटरों के साथ गहरे संबंध भी उजागर हुए हैं. कई बयानों और दस्तावेजी सबूतों से यह पुष्टि हुई कि कोयला तस्करी से अर्जित धन को हवाला नेटवर्क के जरिए लेयरिंग की गई.

विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने कोलकाता में I-PAC से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई. मौके पर पहुंचीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई टीएमसी की चुनावी रणनीति और आंतरिक दस्तावेज़ों तक पहुंचने के लिए की गई.

ईडी ने यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है. ये मामले आर्म्स एक्ट, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं.

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं.

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान 31 पुरुषों और 8 महिलाओं सहित कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में ED की टीम ने छापेमारी की तो लखनऊ का एक घर रातों-रात चर्चा में आ गया. ये महलनुमा घर UP पुलिस के बर्खास्त सिपाही का है. जिसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल ने ED को भी चौंका दिया.

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलों को अवैध तरीके से स्टोर करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और बड़े पैमाने पर बेचता था.

सहारनपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप बनाने और सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर विभागीय छापेमारी की जा रही है. थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के शास्त्री नगर और कपिल विहार स्थित मकानों में ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के डालीबाग में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की खोज के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया. जांच में झुग्गियों से उर्दू किताबें, पंखे और VIP जैसी सुविधाएं मिलीं. पुलिस ने आधार कार्ड और NRC दस्तावेज चेक किए, जिनमें ज्यादातर पहचान पत्र असम के बरपेटा जिले के निकले.