विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने कोलकाता में I-PAC से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई. मौके पर पहुंचीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई टीएमसी की चुनावी रणनीति और आंतरिक दस्तावेज़ों तक पहुंचने के लिए की गई.

ईडी ने यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है. ये मामले आर्म्स एक्ट, 1959, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं.

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी के दौरान अन्य सहयोगियों के साथ की गई चैट, लेनदेन और डंकी रूट में संलिप्तता से जुड़े कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं.

प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में ED की टीम ने छापेमारी की तो लखनऊ का एक घर रातों-रात चर्चा में आ गया. ये महलनुमा घर UP पुलिस के बर्खास्त सिपाही का है. जिसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल ने ED को भी चौंका दिया.

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कोडीन वाली कफ सिरप की बोतलों को अवैध तरीके से स्टोर करता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और बड़े पैमाने पर बेचता था.

सहारनपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप बनाने और सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर विभागीय छापेमारी की जा रही है. थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के शास्त्री नगर और कपिल विहार स्थित मकानों में ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

गिरधर केजरीवाल के ठिकानों से 30 लाख, अजय केजरीवाल के ठिकानों से 10 लाख, तथा इंदर केजरीवाल के परिसरों से 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए. इसके साथ ही इंदर केजरीवाल के ठिकानों से 55 लाख रुपए मूल्य के सोना-चांदी के सिक्के भी बरामद हुए.

ईडी की टीम रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित केजरीवाल के कार्यालय के अलावा उनके आवासीय परिसरों की भी तलाशी ले रही है. फेमा के तहत की गई झारखंड में ईडी की यह पहली छापेमारी बताई जा रही है.

21 मई 2025 को ईडी ने गुरुग्राम की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वाटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और ग्रुप की अन्य कंपनियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल कर दी है. जांच अभी जारी है और आगे भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है.

कोयला माफियाओं के खिलाफ सुबह-सुबह ED एक्शन मोड़ में दिखी. घोटाले में कई राजनीतिक हस्तियों और प्रभावशाली लोगों का कनेक्शन सामने आया है.

ED Raids Al-Falah University: ED की टीम ने ओखला में अल-फलाह ट्रस्ट के मुख्यालय और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर दबिश दी.

पूरे मामले की शुरुआत तब हुई, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मोहम्मद शरीफ शाह नामक शख्स को अरेस्ट किया.

केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह करीब सात बजे बेलियाघाटा इलाके में 75 हेमचंद्र नस्कर रोड स्थित कारोबारी के घर पर छापा मारा. लगभग छह ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की.